Competenze che applichi da subito.
Tre moduli, un metodo.
01
Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio
L'intervento di Emanuele Fisicaro.
35 min
Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio
L'intervento di Emanuele Fisicaro.
- Ricostruire la genesi del registro dei titolari effettivi e la sua ragione d'essere
- Distinguere le sezioni del registro, i soggetti obbligati e i tempi di conferma
- Applicare le FAQ di Banca d'Italia, MEF e UIF al criterio residuale e al controinteresse
- Verifica · Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio
02
Modalità operative, sanzioni e criteri di individuazione nelle imprese con personalità giuridica
L'intervento di Mirko Matta.
28 min
Modalità operative, sanzioni e criteri di individuazione nelle imprese con personalità giuridica
L'intervento di Mirko Matta.
- Eseguire la comunicazione al registro: soggetti, termini e procedura telematica
- Quantificare le sanzioni e calcolare la soglia del 25% nella catena partecipativa
- Applicare in ordine gerarchico i criteri di proprietà, controllo e rappresentanza
- Verifica · Modalità operative, sanzioni e criteri di individuazione nelle imprese con personalità giuridica
03
Fiduciarie, trust e uso del registro da parte dei soggetti obbligati
L'intervento di Fabrizio Vedana.
48 min
Fiduciarie, trust e uso del registro da parte dei soggetti obbligati
L'intervento di Fabrizio Vedana.
- Distinguere i due livelli di obbligo che riguardano la società fiduciaria
- Redigere la lettera al fiduciante e spiegare i rischi della mancata autorizzazione
- Gestire le opzioni del fiduciante e delimitare l'uso dei dati comunicati
- Individuare i titolari effettivi di un trust e qualificare il controinteresse
- Gestire le difformità fra dati di adeguata verifica e dati iscritti al registro
- Verifica · Fiduciarie, trust e uso del registro da parte dei soggetti obbligati
Chi ti accompagna nel corso.
Capisce chi deve firmare la comunicazione, come individuare il titolare effettivo e quali sanzioni rischia
Applica i criteri di individuazione, gestisce l'adeguata verifica e le segnalazioni di difformità alla Camera di Commercio
Struttura le lettere al fiduciante, le risposte agli amministratori e la gestione del controinteresse
Domande frequenti
Chi deve effettuare la comunicazione al registro dei titolari effettivi?+
L'obbligo ricade sugli amministratori delle società di capitali, sul fondatore per le persone giuridiche private e sul fiduciario per i trust; la firma digitale deve essere del soggetto obbligato, mentre un terzo può solo curare l'invio telematico.
Che cosa succede se il socio non fornisce le informazioni sulla titolarità effettiva?+
L'inerzia o il rifiuto ingiustificato rendono inesercitabile il diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle delibere assunte con quel voto determinante, oltre al rischio di sanzioni per la società che non alimenta il registro.
La società fiduciaria può comunicare da sola il nome del fiduciante all'amministratore?+
No: la fiduciaria opera su mandato e risponde all'amministratore solo dopo aver ricevuto istruzioni scritte dal fiduciante; in caso di silenzio del cliente comunica di non essere in grado di fornire il dato.
Che cos'è il controinteressato all'accesso?+
È il titolare effettivo che, per rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, oppure perché incapace o minore d'età, chiede di limitare l'accesso ai propri dati, indicando motivazione e PEC.